警方今日(25日)總結在本月一連17日進行的「反洗黑錢月」工作。財富情報及調查科高級警司呂智豪今日(25日)表示，警方在本月7日至23日展開代號「雋語」反洗黑錢行動，共動員2880名探員，在全港400個處所搜查，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，包括330男128女(15至82歲)，當中423名本地人士、18名內地人士及17名非華裔人士，清洗黑錢達4.7億元，主要來自314宗不同種類罪案。

　被捕人士清洗的黑錢主要來自314宗本地或海外不同種類罪案，包括網上購物、求職、投資、電話和網上情緣騙案，而有個別案件涉及賭博相關罪行，清洗黑錢達4.7億元，主要透過銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳和提存。行動中防止犯罪份子轉移懷疑犯罪得益逾1600萬元，搜出銀行文件、提款卡、手提電話、電腦及現金約32萬元。

　財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪表示，在本月7日展開代號「義門」行動，鎖定一個由2022年10月開始活躍的洗黑錢集團，以300元至1500元誘使市民賣出銀行戶口清洗犯罪得益。在2022年10月至2023年6月涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億元。警方拘捕該集團3名本地男子、2名菲律賓籍女子及3名泰國籍女子(33至45歲)，涉嫌干犯串謀洗黑錢及洗黑錢罪，並搗破用作儲存提款卡及現金倉庫，檢取32萬元。

　財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪、財富情報及調查科高級警司呂智豪、財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯

　另外，調查發現在2020年1月至2023年2月，一批由黑社會操控的傀儡戶口收受逾2.1億元的非法賭注，其中一個戶口更涉及40名受害人的網上購物騙案，案中的受害人於網上社交平台欲購買本地酒店宅度假套票，並向涉案戶口匯款，於賣家失聯後發現被騙，損失約9萬元。至本月14日至16日，探員拘捕11男4女(24至65歲)，均為傀儡戶口持有人。

　2021年，警方打擊一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的犯罪集團，拘捕12名男子。探員進行深入調查後，在本月23日拘捕及檢控2名集團主腦，涉嫌干犯洗黑錢罪，2人清洗逾2200萬元，案件已進入司法程序。

　呂智豪續稱，調查發現犯罪集團以200元至數千元作報酬，向不同背景人士招攬戶口，部分戶口的支票簿亦被用作網購騙案，集團企圖用空頭支票假裝已向售貨人士存款，受害人在交出貨物後才發現「彈票」。

　警方反洗黑錢宣傳月，教育市民防範洗黑錢罪知識

　另有被捕人士是網上情緣或求職騙案的受害人，他們誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告，交出網上銀行密碼，甚至將銀行卡寄往海外其他集團成員。警方亦發現有集團成員相約被捕人士，聲稱協助他們取回銀行現金回贈，誘使交出身份證及於手機自拍，其實暗地替他們開設虛擬銀行戶口用作洗錢用途。

　警方留意到利用虛擬銀行洗黑錢案件有上升趨勢，相信由於有別於一般傳統銀行開戶需時及文件較多，市民只需手機和身份證，則可在短時間內於不同虛擬銀行開立賬戶。(記者 區天海)

　頂圖：警方反洗黑錢宣傳月，教育市民防範洗黑錢罪知識