傳兩間銀行審查港客戶免違美制裁

2020-08-12
来源:香港商報

  【香港商報网訊】記者周健鑫報道:花旗集團及渣打銀行據報正加緊對香港銀行客戶的審查,避免違反美國對香港與內地官員的制裁。

  據外電引述消息人士報道,花旗已採取措施,暫停與被制裁官員相關的銀行戶口,渣打正評估有無與被制裁官員有關,會監察相關交易,並已經暫停為被制裁人士開設新戶口。報道引述花旗發言人表示,集團會定期評估全球客戶的帳戶,拒絕進一步評論香港情況,渣打發言人則拒絕置評。

  香港銀行界人士表示,自香港國安法落實以來,銀行不同部門已埋首研究應對方案,加上美國財政部近日再宣布多名中港高官制裁名單,尤其外資銀行加緊對客戶的審查亦為合理做法,直言市場毋須感意外,預料未來銀行續會加強審查,以做好兩手準備,強調目前銀行不會貿然出招。

  美解除對澳門滙業銀行15年制裁

  另外,美國財政部金融犯罪防制署撤銷對澳門滙業銀行的制裁,滙業財經集團主席區宗傑指,收到美國政府正式通知,在毋須進一步訴訟亦無任何一方須承認任何責任下,已正式解除自2005年起對業銀行的制裁。

  滙業銀行在2005年突遭美國指涉嫌協助朝鮮客戶洗黑錢,美國財政部建議所有公司斷絕與該銀行的聯繫。

[责任编辑:蔣璐]
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